Ельчане через фиктивные фирмы обналичивали деньги

  Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности возбуждено в отношении    четырех участников организованной группы, сообщили в УМВД России по Липецкой области. 

Жители  Ельца и Елецкого района    незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая комиссионное вознаграждение от каждой проведенной ими финансовой операции, они получили доход в размере, превышающем 2.5 миллиона рублей.

В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты учредительные документы юридических лиц, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до четырех лет. Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде

Последние новости Липецкой области по теме:
Ельчане через фиктивные фирмы обналичивали деньги

- Липецк
В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении четырех участников организованной группы по факту незаконной банковской деятельности, сообщили в региональном УМВД.
19:36 16.03.2018 LipetskNews.Ru
- Елец
УМВД России по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении четырех участников организованной группы по факту незаконной банковской деятельности.
17:11 16.03.2018 Елецкая ТРК
- Елец
Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области в отношении четырех участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
13:10 16.03.2018 ТРК Елец
- Липецк
Преступная группа обналичивала деньги.
12:03 16.03.2018 Gorod48.ru
- Липецк
Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области в отношении четырех участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
12:02 16.03.2018 МВД России
- Липецк
Теперь их поймали. В отношении четырех участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
11:52 16.03.2018 Мост ТВ
Ельчане через фиктивные фирмы обналичивали деньги - LipetskMedia.Ru
Ельчане через фиктивные фирмы обналичивали деньги - Липецк
 Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности возбуждено в отношении  четырех участников организованной группы, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
11:51 16.03.2018 LipetskMedia.Ru
 
По теме
 
Россия и Котбус ближе, чем кажется, — в Доме музыки чествовали победителей творческих конкурсов Дней немецкой культуры - Мост ТВ — Россия и Котбус ближе, чем кажется. Эти слова обербургомистра Котбуса Хольгера Кельха могут по праву стать девизом Дней немецкой культуры, одно из мероприятий которых состоялось в Липецком Доме музыки.
18.10.2018
"Злостный алиментщик", уклонившийся от отбывания наказания в виде исправительных работ, направлен в места лишения свободы - Прокуратура Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста ( ст.
18.10.2018 Прокуратура
Годовалый малыш скончался в липецкой больнице - Мост ТВ Трагедия произошла вчера. В правоохранительных органах сообщили, что ребенка доставили вчера в областную детскую больницу с диагнозом «попадание инородного предмета в дыхательные пути» из села Хрущевка.
18.10.2018 Мост ТВ
«Хлебные традиции» обошли всех! - Газета Красное знамя Ельчанка Аделия Кушнирук стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России — 2018».
18.10.2018 Газета Красное знамя
Единая неделя ГТО пересекла экватор - Управление физкультуры, спорта и туризма Сегодня в МАОУ СШ № 30 города Липецка в рамках «Единой недели ГТО» состоялись торжественная церемония награждения победителей областного конкурса плакатов «От ГТО к Олимпийским вершинам»,
17.10.2018 Управление физкультуры, спорта и туризма
НЕОБЫЧНАЯ посылка пришла в Добровскую библиотеку. Книгу „Помню всё, ничего не забыл“ прислал в дар её автор и наш земляк Пётр Андреевич Понкратов, кандидат медицинских наук, академик РАН,
18.10.2018 Знамя Октября
КОНЦЕРТ для родителей, бабушек и дедушек состоялся в Центре дополнительного образования села Доброе.
16.10.2018 Знамя Октября
ЗНАМЕНИТЫЕ строки А.С.Пушкина стали лейтмотивом первого этапа  областного конкурса чтецов „И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово…“, который состоялся 13 октября в Добровской второй школе.
16.10.2018 Знамя Октября
ДАННЫЙ проект нашей редакции, осуществляемый совместно со священнослужителями, воскресными школами, образовательными учреждениями, библиотеками, имеет свои традиции.
15.10.2018 Знамя Октября
Открытие «Единой недели ГТО» - Совет депутатов Ельца В Ельце на базе ФОК ЕГУ им. И.А. Бунина состоялось открытие «Единой недели ГТО», которая пройдёт не только в нашем городе, но и по всей области.
16.10.2018 Совет депутатов Ельца
2018 10 15 1061 - Долгоруковский муниципальный район В рамках «Единой недели ГТО» в Долгоруковском районе прошла акция «Зарядка с чемпионом».
17.10.2018 Долгоруковский муниципальный район
Владимир ПЕРЦЕВ Воспитанник областной специализированной школы олимпийского резерва «Локомотив» Иван Агафонов стал победителем завершившегося в Тбилиси юношеского первенства мира по борьбе самбо.
16.10.2018 Газета Красное знамя
Вчера в регионе стартовала „Единая неделя ГТО“. В её программу входит ряд мероприятий: от физкультминуток в коллективах и организациях до массовых зарядок, состязаний и спортивных фестивалей.
16.10.2018 Знамя Октября
Недавно в с. Казаки состоялось значимое и долгожданное событие — открытие спортивного тренажерного комплекса возле корпуса № 2 местной школы.
12.10.2018 Газета В краю родном
Активисты школ Липецкой области получат награды - LipetskMedia.Ru В Липецке готовятся ко II региональному съезду представителей липецкого отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия и отделения российского движение школьников (РДШ).
18.10.2018 LipetskMedia.Ru
Россия и Котбус ближе, чем кажется, — в Доме музыки чествовали победителей творческих конкурсов Дней немецкой культуры - Мост ТВ — Россия и Котбус ближе, чем кажется. Эти слова обербургомистра Котбуса Хольгера Кельха могут по праву стать девизом Дней немецкой культуры, одно из мероприятий которых состоялось в Липецком Доме музыки.
18.10.2018 Мост ТВ
В 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров 16 октября был объявлен Всемирным днём хлеба.
16.10.2018 Знамя Октября
С очередной победой Анатолия Попова поздравили заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт и директор Департамента развития сельских территорий
16.10.2018 Знамя Октября
Кража. 17 октября в УМВД России по г.Липецку обратился 26-летний гражданин с заявлением о том, что 17 октября в ночное время из его а/м "Sitroen С4", припаркованного в 100 метрах от дома по ул.Усманской,
18.10.2018 МВД России
В прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек, 1 погиб.
18.10.2018 LipetskMedia.Ru