Новости города БезФормата.Ru
Липецк
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области в отношении десяти участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Предварительно установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая процент от каждой проведенной ими финансовой операции, они извлекли доход в размере, превышающем 9 000 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до семи лет.

Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области

Последние новости Липецкой области по теме:
В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

Членов обнальной конторы, заработавших 9 миллионов рублей, задержали в Липецке - LipetskMedia.Ru
Членов обнальной конторы, заработавших 9 миллионов рублей, задержали в Липецке - Липецк
Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области в отношении десяти участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
12:22 12.08.2017 LipetskMedia.Ru
В Липецке задержали десятерых обнальщиков - Липецк
Следствие полагает, что члены преступной группы получили незаконный доход в  9 000 000 рублей.
11:05 12.08.2017 Gorod48.ru
10 липчан совершили аферу на 9 миллионов рублей (видео) - Липецк
Сейчас все они находятся под подпиской о невыезде. Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области в отношении десяти участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
17:34 11.08.2017 Мост ТВ
В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности - Липецк
Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области в отношении десяти участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
17:29 11.08.2017 МВД России
Игровые клубы в Липецке работали под видом дилинговых центров - Мост ТВОбслуживающий персонал был введен в заблуждение. Возбуждено уголовное дело в отношении директора и учредителя коммерческой организации, специализирующейся на незаконной игорной деятельности, и системного администратора.
12.09.2017 Мост ТВ
Игорный бизнес маскировали под дилинговые центры - Gorod48.ruСледственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении директора и учредителя коммерческой организации, специализирующейся на незаконной игорной деятельности,
12.09.2017 Gorod48.ru
В Липецке пресечена незаконная игорная деятельность, организованная под видом дилинговых центров - Следственный комитетСледственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении директора и учредителя коммерческой организации, специализирующейся на незаконной игорной деятельности,
12.09.2017 Следственный комитет
IGROVIE AVTOMATI - Липецкая ГТРКСледственный отдел по Левобережному округу г. Липецка областного СУ СК России возбудил уголовное дело в отношении директора и учредителя коммерческой организации, специализирующейся на незаконной игорной деятельности.
12.09.2017 Липецкая ГТРК
Не создавайте препятствия пожарным, уступите дорогу! - МЧС Липецкой областиГлавное управление МЧС России по Липецкой области обращается к автовладельцам с просьбой быть внимательными на дороге.
25.02.2018 МЧС Липецкой области
       - ОП № 4 УМВД России по г. Липецку установлены предполагаемые участники кражи части металлического забора с территории садового участка  одного из садовых товариществ, совершенной 18.01.2018г.
25.02.2018 МВД России
ЗА РУЛЬ — С ЯСНОЙ ГОЛОВОЙ!
ПРАЗДНИЧНЫЕ дни для многих людей — это время дружеских и семейных застолий.
Знамя Октября
ПЕРЕЛОМНОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Зима — это не только снег, но и лёд. Чтобы избежать травматизма во время гололёда, необходимо соблюдать следующие рекомендации.
Знамя Октября
Мороз порвал линии электропередач в Липецке - Gorod48.ruНесколько машин получили повреждения Сегодня ночью в Липецке на проспекте Победы у дома 92 произошел обрыв сети электропередач троллейбусного движения.
25.02.2018 Gorod48.ru
В новых районах Липецка группы подростков устраивают охоту на людей - Gorod48.ruВ Липецке на новых микрорайонах группы несовершеннолетних нападают толпой на людей для развлечения.
25.02.2018 Gorod48.ru
Бомж ограбил липчанку - Gorod48.ruГрабитель задержан ОП № 8 УМВД России по Липецку установлен предполагаемый участникк грабежа в отношении 25 летней гражданки, совершенной 23 февраля  у торгового центра по пр.
25.02.2018 Gorod48.ru
ПРОИСШЕСТВИЯ
ПРОМАШКА ВЫШЛА Житель Кривца был госпитализирован с инородным телом в области шеи.
Знамя Октября
«Мистер студенчество Липецка — 2018». Карен Бабаян - Мост ТВMost.tv продолжает рассказывать об участниках главного студенческого конкурса.
25.02.2018 Мост ТВ
lomonos_029f952e25c7e9305325d413cb50d541 - Липецкая ГТРКСегодня искусствовед Андрей Ломоносов расскажет липчанам о нескольких картинах.
25.02.2018 Липецкая ГТРК
В Ельце выступили лауреаты премии «Имперская культура» - Gorod48.ruВ елецком городском краеведческом музее состоялся музыкальный вечер «И счастлив я, пока на белом свете горит звезда моих полей…».
25.02.2018 Gorod48.ru
ПАМЯТЬ СТИРАЕТ ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВ - Газета В краю родном
ПАМЯТЬ СТИРАЕТ ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВ
«Моей маме 87 лет. Она шьет и читает без очков, прекрасно готовит. Среди блюд этой кухни есть одно «святое» — военный суп.
Газета В краю родном
КАК В КРУТОМ ЗИМУ ПРОВОЖАЛИ
В этом поселении, как и всегда, Масленицу отметили по-крутовски: весело, широко, с размахом, изобилием угощений и награждением достойных жителей.
Знамя Октября
С ПЕСНЯМИ И ПЛЯСКАМИ МЫ В ВЕСНУ ВОЙДЁМ! - Знамя Октября
С ПЕСНЯМИ И ПЛЯСКАМИ МЫ В ВЕСНУ ВОЙДЁМ!
Масленица — самый весёлый праздник. Каждый день этой недели имеет своё название, которое говорит о том, какие традиции в этот день нужно соблюсти.
Знамя Октября
Смогли повторить! Липчане без ума от победы сборной России по хоккею на Олимпиаде - LipetskMedia.RuЛипецкие любители хоккея, а также люди, следящие за ледовыми баталиями только в периоды Олимпийских игр и чемпионатов мира, буквально заполонили свои страницы в соцсетях эмоциональными постами, посвященными золотым медалям.
25.02.2018 LipetskMedia.Ru
За несколько часов до закрытия трансферного окна «Металлург» заявил Войделя и Галстяна - ФК МеталлургЦелый день в четверг, 22 февраля, два работника ФК «Металлург» потратили для оформления, передачи и ожидания подтверждения от ПФЛ заявки двух новых игроков команды.
25.02.2018 ФК Металлург
МХК «Липецк» победил в гостях будущего соперника по плей-офф - Gorod48.ruЗаключительные игры "регулярки" наша команда проводит в Твери. В предпоследнем матче регулярного первенства НМХЛ хоккеисты «Липецка» в гостях уверенно разобрались с «Тверичами» - 6:3.
25.02.2018 Gorod48.ru
НА ЛЫЖНЕ — ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ РАЙОНА - Газета В краю родном
НА ЛЫЖНЕ — ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ РАЙОНА
«Лыжня России» — 2018 собрала в Аргамач-Пальне 12 команд из поселений района, а также спорт-сменов из коллективов райпо, ООО «Елецтрансгаз Москва» Елецкое ЛПУМГ, ФОКа «Воргол».
Газета В краю родном
ГЛАВНОЕ И УЧАСТИЕ, И РЕЗУЛЬТАТ - Газета В краю родном
ГЛАВНОЕ И УЧАСТИЕ, И РЕЗУЛЬТАТ
На территории Нижневоргольского поселения подведены итоги круглогодичной мини-спартакиады трудящихся «Воргольские игры».
Газета В краю родном
ИГРЫ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН - Газета В краю родном
ИГРЫ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Многие знают, что существует такой вид спорта, как биатлон. Но сегодня набирает обороты новое направление — охотничий биатлон.
Газета В краю родном
В понедельник на нескольких улицах Липецка будут перебои с водой - Gorod48.ruЛГЭК сообщает, что для производства работ на сетях водоснабжения 26 фвраля будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям, а также возможно повышение мутности питьевой воды после окончания работ:
25.02.2018 Gorod48.ru
На молодую липчанку напал бомж - LipetskMedia.RuГрабеж, совершенный в День защитника Отечества у одного из торговых центров на проспекте Победы в Липецке удалось раскрыть липецкой полиции.
25.02.2018 LipetskMedia.Ru
       - ОП № 4 УМВД России по г. Липецку установлены предполагаемые участники кражи части металлического забора с территории садового участка  одного из садовых товариществ, совершенной 18.01.2018г.
25.02.2018 МВД России
Липецкие военнослужащие в преддверии праздника получили награды - Липецкое времяЗагрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript Поздравления, слова благодарности и заслуженные награды.
22.02.2018 Липецкое время
Хоккейный турнир памяти Олега Пешкова стартовал в Липецке (фото) - LipetskMedia.RuХоккейный турнир  памяти Героя России Олега Пешкова стартовал в Липецке 23 февраля, в День защитника Отечества.
23.02.2018 LipetskMedia.Ru