Новости города БезФормата.Ru
Липецк
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области в отношении десяти участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Предварительно установлено, что подозреваемые незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая процент от каждой проведенной ими финансовой операции, они извлекли доход в размере, превышающем 9 000 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до семи лет.

Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области

Последние новости Липецкой области по теме:
В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

Членов обнальной конторы, заработавших 9 миллионов рублей, задержали в Липецке - LipetskMedia.Ru
Членов обнальной конторы, заработавших 9 миллионов рублей, задержали в Липецке - Липецк
Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области в отношении десяти участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
12:22 12.08.2017 LipetskMedia.Ru
В Липецке задержали десятерых обнальщиков - Липецк
Следствие полагает, что члены преступной группы получили незаконный доход в  9 000 000 рублей.
11:05 12.08.2017 Gorod48.ru
10 липчан совершили аферу на 9 миллионов рублей (видео) - Липецк
Сейчас все они находятся под подпиской о невыезде. Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области в отношении десяти участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
17:34 11.08.2017 Мост ТВ
В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности - Липецк
Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области в отношении десяти участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
17:29 11.08.2017 МВД России
Игровые клубы в Липецке работали под видом дилинговых центров - Мост ТВОбслуживающий персонал был введен в заблуждение. Возбуждено уголовное дело в отношении директора и учредителя коммерческой организации, специализирующейся на незаконной игорной деятельности, и системного администратора.
12.09.2017 Мост ТВ
Игорный бизнес маскировали под дилинговые центры - Gorod48.ruСледственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении директора и учредителя коммерческой организации, специализирующейся на незаконной игорной деятельности,
12.09.2017 Gorod48.ru
В Липецке пресечена незаконная игорная деятельность, организованная под видом дилинговых центров - Следственный комитетСледственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении директора и учредителя коммерческой организации, специализирующейся на незаконной игорной деятельности,
12.09.2017 Следственный комитет
IGROVIE AVTOMATI - Липецкая ГТРКСледственный отдел по Левобережному округу г. Липецка областного СУ СК России возбудил уголовное дело в отношении директора и учредителя коммерческой организации, специализирующейся на незаконной игорной деятельности.
12.09.2017 Липецкая ГТРК
В Липецке задержали угонщика - Мост ТВ19-летний парень покусился на «ВАЗ-2107». Полицейские раскрыли ранее совершенный угон.
13.12.2017 Мост ТВ
Пьяного водителя задержали с поддельными правами - Gorod48.ruПриговором мирового судьи судебного участка № 5 Октябрьского судебного района Липецка житель города признан виновным в совершении преступлений против безопасности движения и порядка управления.
13.12.2017 Gorod48.ru
Корысть – угроза национальной безопасности страны - Липецкая газета
Корысть – угроза национальной безопасности страны
Борьба с коррупцией – приоритетная задача прокуратуры Липецкой области. В этом процессе прокурорские работники уделяют особое внимание как профилактике, так и непосредственному выявлению коррупционных правонарушений.
Липецкая газета
ДОГОВОР ОБЯЗАТЕЛЕН
В ходе прокурорской проверки установлено, что жительница села Трубетчино была трудоустроена в местный магазин в качестве продавца,
Знамя Октября
Валерию Клевцову и его супруге могут продлить арест еще на три месяца - Gorod48.ruСледствие просит Басманный районный суд Москвы на три месяца продлить срок содержания под стражей в отношении бывшего гендиректора АО "Липецкая ипотечная корпорация",
13.12.2017 Gorod48.ru
Ночью сгорел  «ВАЗ-2106» - Gorod48.ruПричина пожара устанавливается. Сегодня в 03:28 в селе Большой Хомутец Добровского района загорелся автомобиль «ВАЗ-2106».
13.12.2017 Gorod48.ru
Кража. 12 декабря в ОП обратился 40-летнй гражданин с заявлением о том, что в период с 01.10.2017 г. по 31.10.2017 г. неизвестные путем взлома замков входной двери из его гаража у дома по ул.
13.12.2017 МВД России
С правом на отдых - Липецкая газетаСлучайно это получилось или так было запланировано, но 12 декабря стало для жителей села Воробьёвка двойным праздником.
14.12.2017 Липецкая газета
Пять новогодних премьер подготовили для маленьких липчан - Мост ТВMost.tv подготовил обзор театральных городских елок. Лётная резиденция и все-все-все Череду новогодних утренников первым откроет академический театр драмы.
13.12.2017 Мост ТВ
Родные узоры - Липецкая газетаВыставка изделий под маркой «Липецкие узоры» готовится к открытию в областном центре по адресу: ул.
14.12.2017 Липецкая газета
Дискотека на снегу под Новый год - Липецкая газета
Дискотека на снегу под Новый год
Дворцы и Дома культуры подготовили для юных липчан новогодние утренники и детские представления.
Липецкая газета
Поют наследники Победы - Липецкая газета
Поют наследники Победы
ЯРОСЛАВЛЬ — УСМАНЬ. Выпускница детской школы искусств Усмани Алена Поротикова заняла первое место на Международном фестивале военно-патриотической песни «Наследники Победы», проходившем в Ярославле.
Липецкая газета
МЫ БЫЛИ ИХ СОВРЕМЕННИКАМИ
Вот и снова зима. Мороз, конечно, торжествует. Так и должно быть. Всему, как говорится, свой черёд.
Знамя Октября
Волейбол. Здоровье. Позитив - Липецкая газетаЛипецкие волейболистки присоединились к долгосрочному приоритетному проекту «Здоровый регион», мотивировав это тем, что спортсмены лучше других знают, как вести здоровый образ жизни.
14.12.2017 Липецкая газета
«Металлург» учил играть в футбол девушек (ФОТО) - Gorod48.ruА те в свою очередь отрабатывали на футболистах приему будущих психологов.
12.12.2017 Gorod48.ru
Импульс успеха - Липецкая спортивная газетаПосле ноябрьских неудач «Липецк-Индезит» упал на седьмое место в турнирной таблице.
13.12.2017 Липецкая спортивная газета
Новый уровень 
и старые проблемы - Липецкая газета
Новый уровень и старые проблемы
Горнолыжные комплексы открыли новый зимний сезон своеобразным прорывом: благодаря сотрудничеству с областной администрацией впервые в истории в нашем регионе создаётся детско-юношеская спортивная школа по горным лыжам.
Липецкая газета
Рекорды Архиповой 
и нервная концовка в Туле - Липецкая спортивная газета
Рекорды Архиповой и нервная концовка в Туле
Баскетболистки «Липчанки» провели очередные матчи в чемпионате ЦФО. В Туле наши девушки дважды переиграли хозяек паркета — 66:57 и 71:70.
Липецкая спортивная газета
Страсти на татами 
и вне его - Липецкая спортивная газета
Страсти на татами и вне его
Традиционный Всероссийский турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Вячеслава Михайловича Пушкарёва, прошедший во Дворце спорта «Динамо», принёс хозяевам татами из Липецкой области девять наград высшего достоинства,
Липецкая спортивная газета
В Липецком районе открылся новый офис врача общей практики - Совет депутатовНовый офис врачебной практики построили в селе Вербилово Липецкого района.
13.12.2017 Совет депутатов
Фестивали Липецкой области вошли в топ-200 лучших событий России - Управление культуры По результатам экспертного отбора шесть фестивалей Липецкой области включены в ТОП-200 лучших событийных проектов России http://eventsinrussia.com/topevents/ .
13.12.2017 Управление культуры
«2018 снеговиков» заполнят площадь Петра Великого - Департамент культуры г.ЛипецкНастоящее нашествие снеговиков ожидается в Липецке 16 декабря на площади Петра Великого во время фестиваля «Петровские забавы».
13.12.2017 Департамент культуры г.Липецк
В Липецке задержали угонщика - Мост ТВ19-летний парень покусился на «ВАЗ-2107». Полицейские раскрыли ранее совершенный угон.
13.12.2017 Мост ТВ
Розничная продажа алкоголя снова будет ограничена - Администрация г. ЛипецкВ областном центре снова ограничат розничную продажу алкоголя. В субботу,16 декабря 2017 года на площадке перед Областным центром культуры, народного творчества и кино (ул.
13.12.2017 Администрация г. Липецк