В Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности

Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области в отношении четырех участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Предварительно установлено, что подозреваемые, жители г. Ельца и Елецкого района Липецкой области, незаконно обналичивали денежные средства через создаваемые ими фиктивные юридические лица. Получая комиссионное вознаграждение от каждой проведенной ими финансовой операции, они извлекли доход в размере, превышающем 2 500 000 рублей.

В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты учредительные документы юридических лиц, документы о финансово-хозяйственной деятельности и печати организаций.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до четырех лет.

Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Отдел информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области

Ещё новости о событии:

В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении четырех участников организованной группы по факту незаконной банковской деятельности, сообщили в региональном УМВД.
19:36 16.03.2018 LipetskNews.Ru - Липецк
УМВД России по Липецкой области возбудило уголовное дело в отношении четырех участников организованной группы по факту незаконной банковской деятельности.
17:11 16.03.2018 Елецкая ТРК - Елец
Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области в отношении четырех участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
13:10 16.03.2018 ТРК Елец - Елец
Преступная группа обналичивала деньги.
12:03 16.03.2018 Gorod48.ru - Липецк
Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области в отношении четырех участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
12:02 16.03.2018 МВД России - Липецк
Теперь их поймали. В отношении четырех участников организованной группы возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
11:52 16.03.2018 Мост ТВ - Липецк
 Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности возбуждено в отношении  четырех участников организованной группы, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
11:51 16.03.2018 LipetskMedia.Ru - Липецк
 
По теме
Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, подозреваемого в  незаконной организации и проведении азартных игр.
Специалисты из Воронежа провели прием юных липчан - Управление здравоохранения 28 марта 2024 года на базе поликлиники ГУЗ «Областная детская больница» был организован консультативный прием специалистами клинических кафедр Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н.
Управление здравоохранения
Фонд «Милосердие» передал липецким медикам высокотехнологичное оборудование - Липецкая ГТРК Лия Мурадьян Помочь с закупкой попросили сами врачи Фото предоставлено пресс-службой Фонда «Милосердие» Благотворительный фонд «Милосердие» помог оснастить липецкую городскую больницу №3 современным медицинским оборудованием.
Липецкая ГТРК
Литературный час «Русской песни запевала» - Межпоселенческая библиотека Сегодня редко найдёшь человека, который бы не слышал, а может и сам не распевал бы в компании «В городском саду играет духовой оркестр», «Три года ты мне снилась», «Потому, потому, что мы пилоты», «На крылечке твоём», «Хвастать,
Межпоселенческая библиотека